Page 291 - fanavarestan2
P. 291
یروتلاوگر
Regulatory
کناب یاه هدرپــس طــسوت لماک روط هــب هک ییاه نیوک لبیتــسا ،ســیلگنا یزــکرم زا رتمهم .دنریگ رارق هتسد نیا رد دناوت یم ءیــش مادک دنک نییعت هک دنک یم یفرعم
زا هدافتسا اب یمتــسیس تخادرپ یاه متــسیس یارب ،دنوــش یم ینابیتــشپ یزکرم یصخــش تیکلام قوقح یاراد ءایــشا مادک هکنیا دروم رد یریگ میمصت شور ،همه
هک درک ملاعا سیلگنا یزکرم کناب نایاپ رد .دنتــسه نیرت بــسانم اه نیوک لبیتسا ینوناق بقاوع هب رجنم دناوت یم یصخش تیکلام قوقح ضقن .دهد یم هئارا ار دنتسه
راتفر هرادا نیناوق هب لوپ فیک ناگدنهد هئارا اب طبترم تارطخ شهاک یارب دراد دصق هک دنک یم للادتسا نینچمه .دهد یم رارق هجوت دروم زین ار هلاسم نیا شرازگ و دوش
ار دوخ یاه هرصبت تــسا نکمم موزل تروــص رد هک درک هفاضا اــما ،دنک هیکت یــلام یاه ییاراد هب طوبرم یقوقح لئاسم قیقد یسررب یارب ناکما دح ات دیاب اه ناتسداد
.دیامن هفاضا نآ هب .دنشاب هدامآ لاتیجید
درک‌‌صخشم‌ارDLTیروانف‌عماج‌تاررقم،یبظوبا
یراگنزمر‌تلادابم‌یارب‌ایلارتسا‌دیدج‌تاررقم
یروانف« عماج تاررــقم )ADGM( یبظوبا یناهج تراــجت زکرم یراذگ نوناق داــهن یاهزرا تلاداــبم هک دنک عضو ار یدــیدج تاررقم تــسا رارق ایلارتــسا لاردف تلود
نیا .درک یفرعم ۳ بو هزوح رد لاعف یاه تکرش یارب ار »)DLT( هدش عیزوت لک رتفد اه نکوت میظنت یاج هب تلود .دنک یم یلام تامدخ زوجم تفایرد هب مزلم ار لاتیجید
یللملا نیب یلام دازآ هقطنم نــیا یارب یتاررقم بوچراهچ نیا هک دنک یم اــعدا داهن یلام تامدخ نیناوق تحت ار اه نآ و دــنک یم زکرمت اه یفارص رب ،لاتیجید یاهزرا اــی
ً
تاررقم ،بوچراهچ نیا .تسا دوخ عون رد نیلوا و هدــش یحارط یصخــشم فده اب شیب ای رلاد نویلیم 5 زا شیب اعومجم هک یراگنزمر یاه یفارص .دهد یم رارق دوجوم
نادرگدوخ یاه نامزاس ،۳ بو یاهداهن ،نیچ کلاب یاهداینب یاه تیلاعف یارب مزلا یلام تامدخ زوجم« تفایرد هب فظوم ،دنراد یصاصتخا ربراک ره یارب رلاد ۱5۰۰ زا
ار هدش عیزوت لک رتفد یروانف تمس هب هعسوت لاحرد یتنــس یاهداینب و زکرمتمریغ دنهاوخ ایلارتسا یراذگ هیامرس و راداهب قاروا نویسیمک طسوت هدش رداص »ایلارتــسا
.دنک یم مهارف
،دنک یم هناریگتخــس یاهدرادناتــسا تیاعر هب روبجم ار اه یفارص ،تاررقم نیا .دوب
یاــشفا ،عفانم داضت تیریدم ،هنافصنم و فافــش تروص هب تاــمدخ هئارا هــلمج زا
زا‌لاــتیجید‌یاــهزرا‌‌یارــب‌‌ییوــشلوپدض‌لمعلاروتــسد‌راــشتنا
.یدقن هریخذ و یــهدب تخادرپ طیارــش تیاعر و یلام یاه شرازگ هئارا ،تاــعلاطا
تاراــما‌یوــس نیا رد هدننک فرصم زا تیامح شیازفا یارــب ییاراد یرادهگن نیناوق ،نیا رب هولاــع
.دش دهاوخ لامعا شخب
دشصخشمایناتیربیاه‌نیوک‌لبیتسایراذگ‌نوناقعجرم
مزلا تامادقا دروم رد ار یدیدج لمعلاروتسد زورما ،یبرع هدحتم تاراما یزکرم کناب
یاهراکو بسک یارب )AML/CFT( میسرورت یلام نیمأت و ییوش لوپ اب هزرابم یارب
لاتیجید یاه ییاراد اب هلماعم زا یشان تارطخ ،امنهار نیا .درکرشتنم لاتیجید زرا
مادقا هژیو هورگ یاه هیصوت نتفرگرظنرد اب ار اه ییاراد نیا تامدخ ناگدــنهد هئارا و کناب هک درک ملاعا ،دــش رشتنم هبنــشود زور هک یا هتــشون رد سیلگنا یزکرم کناب
تاسسؤم رب ،دش دهاوخ ییارجا رگید هام کی هک نیناوق نیا .دنک یم حیرــشت یلام هناوتــشپ اب یاه نیوک لبیتــسا )FCA( یلام راتفر هرادا و )BOE( ســیلگنا یزــکرم
،اه یفارص ،یــلام یاه تکرــش ،اه کناب هــلمج زا ،تاراــما رد زوــجم یاراد یــلام یاه نیوک لبیتسا ،هدش رــشتنم هتشون ساــسا رب .درک دنهاوخ یراذگ نوناق ار دنوپ
نارازگراک و ناگدنیامن ،همیب یاه تکرــش و هلاوح و تخادرپ تامدخ ناگدــنهد هئارا ،دننک یم داجیا ار رازاب کــسیر ای یگنیدقن ،رابتعا هک ییاه ییاراد اب هدــش هناوتــشپ
.تشاذگ دهاوخ ریثأت اه نآ کناب هتفگ هــب .دنتــسین بــسانم یکناب تخادرپ یاه متــسیس رد هدافتــسا یارــب
ISC TECH
291
FANAVARESTAN
